截至2025年7月11日收盘大牛证券线上，建元信托(600816)报收于3.12元，上涨2.63%，换手率3.48%，成交量190.39万手，成交额5.9亿元。
当日关注点交易信息汇总：7月11日主力资金净流入7219.44万元，占总成交额12.24%。公司公告汇总：建元信托将召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案，包括修订公司章程并撤销监事会等重要事项。交易信息汇总
7月11日，建元信托的资金流向情况如下：- 主力资金净流入7219.44万元，占总成交额12.24%；- 游资资金净流出3907.61万元，占总成交额6.62%；- 散户资金净流出3311.83万元，占总成交额5.61%。
公司公告汇总第九届董事会第二十七次会议决议公告建元信托股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2025年7月11日召开，会议审议通过以下议案：1. 审议通过《关于修订并撤销监事会的议案》，需提交股东大会审议批准，并经国家金融监督管理总局上海监管局核准后生效。2. 审议通过《关于修订的议案》，需提交股东大会审议。3. 审议通过《关于修订的议案》，需提交股东大会审议。4. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》，具体内容详见同日披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：临2025-018），需提交股东大会审议。5. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于2025年7月30日下午14点30分召开临时股东大会。
第九届监事会第十八次会议决议公告建元信托股份有限公司第九届监事会第十八次会议于2025年7月11日召开，会议审议通过了《关于修订并撤销监事会的议案》，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订并撤销监事会的公告》（公告编号：临2025-017）。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经国家金融监督管理总局上海监管局核准后生效。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知建元信托股份有限公司将于2025年7月30日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市杨浦区佳木斯路777号中谷小南国花园酒店三楼红宝石CD厅。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月30日9:15-15:00。会议审议议案包括：关于修订《建元信托股份有限公司章程》并撤销监事会的议案、关于修订《建元信托股份有限公司董事会议事规则》的议案、关于修订《建元信托股份有限公司股东大会议事规则》的议案以及关于补选非独立董事的议案。其中，议案1、2、3为特别决议议案，议案4对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年7月23日。登记时间为2025年7月25日9:00-16:00，地点为上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室。参会股东需携带有效身份证件、授权委托书等原件提前一小时到达会场。
关于修订《公司章程》并撤销监事会的公告建元信托股份有限公司召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了关于修订《公司章程》并撤销监事会的议案。根据相关法律法规要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东大会议事规则》进行修订，并撤销监事会。修订后的公司章程需提交公司股东大会审议批准，并经国家金融监督管理总局上海监管局核准后生效。在过渡期间，公司监事会及监事仍按法律法规和监管机构及公司原有制度要求履行相关职责。公司章程核准生效后，公司将撤销监事会，由风险控制与审计委员会根据法律法规的规定承接监事会职责，《监事会议事规则》同步废止。公司董事会提请股东大会授权公司董事会并同意董事会转授权董事长，根据监管机构意见或者要求对本次公司章程修订条款作必要的调整和修改，并向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理核准登记、备案等事宜。
关于董事辞职暨补选董事的公告建元信托股份有限公司（证券代码：600816）于2025年7月10日收到董事唐波先生的书面辞职报告。唐波先生因工作调整，辞去公司董事会董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司对唐波先生任职期间的贡献表示感谢。为保证董事会正常运行，公司于2025年7月11日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意姚俊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至第九届董事会届满之日止。姚俊先生还将担任公司第九届董事会提名委员会委员，任期与董事任期一致。姚俊先生的任职资格尚需报国家金融监督管理总局上海监管局核准。姚俊先生简历如下：男，汉族，1987年7月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士，注册会计师，公司律师。曾任上海机场（集团）有限公司法务审计部副经理，上海机场投资有限公司风险管理部副总监、投资管理部投资管理总监、执行副总监、投资管理部总经理、计划财务部负责人等职务。现任上海机场投资有限公司运营总监兼资管运营部总经理。姚俊先生担任公司控股股东上海砥安投资管理有限公司董事，未持有公司股份，不存在不得担任公司董事的情形。
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